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　　虚拟货币交易所全面清退进入尾声 不法分子乘机利用“清退账户”进行电信诈骗

　　虚拟货币炒作严重扰乱我国金融秩序，2021年9月中国人民银行等十部门发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》明确虚拟货币相关业务活动属于非法金融活动。

　　随着“断卡行动”继续深入，最近也有很多买卖虚拟货币的朋友向我咨询，因为买卖虚拟货币被动冻结银行账户，能否申请解冻?今天明确告诉大家，确实可能涉嫌犯罪，福建法院已经判决了。

　　当前，虚拟货币作为一个新兴领域，吸引了越来越多的投资者。然而，虚拟货币不具有与货币等同的法律地位，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。大量真实案例告诉我们，虚拟货币带来的往往不是利益，而是骗局。

　　2021年9月24日，为进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险，切实维护国家安全和社会稳定，中国人民银行发布《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，对虚拟货币和相关业务活动本质属性做出了明确规定。

　　荆楚网（湖北日报网）讯（通讯员余梦亭）利用虚拟货币帮助上游犯罪团伙转移资金5万余元，从中非法获利1万元，最终获刑。近日，经蕲春县检察院依法提起公诉，陈某获有罪判决。

　　根据针对 Aiden Pleterski破产程序的一份新受托人报告中的声明，在当局试图追查给予他的数百万投资时，这位 24 岁的年轻人称其在去年 12 月的半夜被绑架。

　　U币承兑商跑分涉嫌洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得、非法经营罪、帮助信息网络犯罪活动罪怎么判刑?本文分三部分:第一部分: U币交易的犯罪风险以及定罪量刑标准。

　　上海证券报记者21日获悉，近日，人民银行有关部门就银行和支付机构为虚拟货币交易炒作提供相关服务问题，约谈了工商银行、农业银行、建设银行、邮储银行、兴业银行和支付宝网络技术有限公司等部分银行和支付机构。

　　近日，通辽市公安局科尔沁分局一举打掉一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓捕犯罪嫌疑人63名，扣押涉案现金3200万元，涉案固定资产价值1800余万元，扣押并转出区块链数字货币价值人民币7500余万元，冻结涉案资金500余万元，共计收缴违法所得约1.3亿元。

　　帮助资金清洗，串联发展下线……内蒙古警方破获一起虚拟货币洗钱案，涉案金额120亿元

　　12月11日，内蒙古警方打掉一特大利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙的消息引发热议。该起洗钱案件中，犯罪团伙利用虚拟货币发展下线、帮助境内外犯罪集团洗钱，最终63名犯罪嫌疑人被抓捕，共计收缴违法所得约1.3亿元。

　　为赚钱，他们盯上了虚拟货币USDT，以低买高卖的方式赚取差价，一个半月，涉案金额超900万元。日前，潍坊寿光市公安局成功破获该起洗钱案件，抓获犯罪嫌疑人8名，在打击洗钱犯罪方面再添战果。

　　财联社元宇宙NEWS 12月12日近日，内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成功破获一个利用区块链网络兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，涉案金额高达120亿元。

　　涉案10亿元！武昌警方7个抓捕小组多地收网，打掉一虚拟币洗钱团伙刑拘27人

　　此次，武昌警方派出7个抓捕小组分赴四川德阳、吉林长春、广东东莞等省市同步收网，成功打掉了一个利用虚拟币洗钱作案的团伙。

　　“我知道是给境外赌博或者诈骗团伙过账，但以为事情不是很严重......”面对南充市公安局顺庆区分局民警的讯问，犯罪嫌疑人田某懊悔不已。

　　加密货币交易所FTX自后风波不断：创始人已乘坐飞机正被引渡回美国，两名前高管就欺诈罪名已认罪，新管理层持续找回资金，确认公司至少有10亿美元现金。FTX创始人萨姆·班克曼-弗里德戴着手铐被带到飞往美国的飞机上。

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