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　　太子集团号称是柬埔寨最大的企业集团之一。以这个查封规模，人家确实没有吹牛啊。

　　太子集团创始人叫陈志，1987年出生在中国福建，后来有了柬埔寨和英国的双重国籍，大概在2015年左右担任了太子集团的董事长。

　　表面上，太子集团主营房地产、金融和消费服务，在金边和西哈努克等地开发了多个商业综合体和高端住宅项目。旗下还有太子银行，在柬埔寨已经形成了一个庞大的商业帝国。

　　2020年，王室为了表彰陈志的贡献，授予他公爵称号，同时也显示了他与柬埔寨王室的亲密关系。可以说，整个柬埔寨的高层就是陈志这个诈骗团伙的保护伞。

　　太子集团不仅跟柬埔寨高层有利益输送，还在柬埔寨搞慈善。它成立了奖学金项目，资助柬埔寨的困难学生。哎，不过这些钱很多都是从世界各地诈骗而来的。

　　陈志利用合法生意给自己的非法生意做掩护，通过杀猪盘在全世界实施诈骗。根据FBI的报告，2024年电信诈骗已经给美国民众造成了超过58亿美金的损失。其中有一大部分是被太子集团骗走的，就是因为有很多人报案，所以美国执法部门才开始注意到太子集团。作案细节我就不说了啊，可以去看看张艺兴的电影。

　　很多圈外人都觉得，钱只要换成比特币就能隐身，谁都追踪不到。其实比特币一直都是伪匿名的货币，它的匿名性还不如现金。你在链上的所有交易都是有记录的，只要把链上地址与现实的身份相关联，你所有的转账就瞬间暴露。早在2017年，美国对比特币的追踪能力就已经相当成熟了。

　　由于美国的压力，主要的交易所都开启了实名认证，这就把链上账户和个人身份绑定了。而且美国政府还与链上数据公司合作，这些公司通过交易图谱分析，可以把成百上千个看似无关的虚拟币账户串联起来。

　　就比如说它检测到很多账户频繁与暗网做交易，交易的习惯都很相似，它就可以确定这些账户的控制者可能是一个人或者一个团伙。然后它只要查到其中的一个账户，就可以基本确定所有这些账户的持有人是谁。

　　陈志当然知道这些，为了洗钱，他搞了一家比特币矿企，叫卢边，他把这些钱和挖来的正规比特币混合。为了更逼线年年底，卢边说自己被黑客偷走了10多万枚比特币。后来，美国司法部声称这些钱并没有被盗走，而是被转移到太子集团的账户。

　　虚拟币一般是存在热钱包和冷钱包里面，谁掌握了钱包的私钥，谁就等于拿到了里面的钱。热钱包就是联网的钱包，这种钱包的私钥是可以被黑客盗取的，但是冷钱包的私钥从不联网。黑客没办法盗取，除非你拿到物理设备。陈志这么一大笔钱肯定是存在冷钱包里的。大概率是硬件设备被美国想方设法拿到了，账户的私钥也就暴露了。

　　陈志本人目前还在逃。美国人也没找到，如果被抓到，他可能面临最高40年的监禁，英国政府也同时冻结了他在伦敦的19处房产。

　　但是你要说这13万枚比特币都是美国的，其实也不对。有些钱是人家正儿八经挖矿得来的，有些可能是从别的国家骗来的。毕竟太子集团是跨国犯罪团伙，我专门查了一下美国司法部的网站。如果你能证明你的钱是被太子集团骗走的，即使你不是美国公民，也能向美国法院提出索赔。但我估计大多数人根本就拿不出证据，所以这笔钱很大一部分都会落入美国的国库。

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