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　　该项目以“AI量化交易”为幌子，通过传销发展下线，涉嫌非法集资。其行为涉嫌非法发行与交易虚拟货币，存在入门费、拉人头、层级计酬的传销特征、涉嫌虚假宣传，非法利用实物资产进行代币化炒作，风险极高。以“股票量化交…

　　但警方因证据不足，即便抓捕也难以根治，传销人员被抓后释放，反而会以“宏观调控”为借口，更加起劲地投入其中，这让小凡和警方的工作陷入困境，他希望反传团队能协助固定证据、进行反洗脑，实现劝说遣散成员、抓捕领导的目…

　　我们也给出了专业的判断“树拍是竞拍类互助盘，涉嫌传销和非法集资诈骗，谨慎参与”。树拍邀请了自称是“数字经济专家”的朱某来为其站台，但很多人不知道的是，这个朱某自2018年开始，就活跃在各种资金盘项目里，他自己…

　　该项目非法发行代币，利用传销模式发展下线，虽然宣称HPC用于“算力奖励”，但商业机制中90%的HPC分配与实际算力贡献无关，而是通过节点投资和拉人头获取，资金未流向真实业务，涉嫌非法集资。该项目以“拉人头”、…

　　从燕郊到海阳的49800到36500与36600骗局演变史李旭反传防骗团队接到知情人爆料：2016年左右，北京燕郊对“49800”传销组织（每人缴纳49800元，27人一盘、81人上平台模式）实施“一刀切”清…

　　躺着赚钱的诱惑？警惕这11个项目涉嫌抢购寄售传销、理财诈骗

　　这类骗局通常具有三个典型特征：一是承诺不切实际的高额回报，往往以日息1%稳赚不赔等话术吸引投资者；二是采用多级分销模式，通过发展下线获取提成，具备明显的传销特征；三是资金流向不透明，平台实际控制人往往…

　　更让她恐惧的是，自由和手机被严格限制：出门必须3人以上同行，手机时刻处于他人监视下；团伙成员多用代号，且频繁更换手机号和宿舍；他们还会集体整理好友名单，讨论如何诱骗他人加入。小丽发现，团伙里大多是高中毕业生、…

　　银川灵武西部大开发33500传销骗局受害者经历

　　2024年8月11日左右，团队的大经理被江苏盐城警方抓去调查，所有部门主任都跑了，只让团队成员等待，却不透露任何信息。加上受害者来自山东、甘肃、江苏等全国各地，信息不统一，部分人不甘心失败仍抱有幻想，还在寻找…

　　从“区块链”到“中国梦”：警惕这10个项目涉嫌虚拟货币诈骗、资金盘、民族资产解冻诈骗、传销网友咨询一个名为香港“煜某金融”的公司，从去年以来通过线上线下宣传其平台进行虚拟货币投资稳赚不赔，网友质疑该项目涉嫌非…

　　该项目要求兑换虚拟货币并用于结算，属非法金融活动；建立多层级拉人头、按层级抽成，符合传销特征；以虚假高收益宣传吸纳资金，涉嫌非法集资，本质是传销式资金盘。线棵为单位认养…

　　这个自称唯一主平台的组织，与之前平债团队的模式如出一辙——五级三阶制、入门费：2900元/单，可一次性买1—15单。更可悲的是，我了解到许多会员都来自之前的平债团队，他们中的李某耀等人甚至经历了从海港区到…

　　打着“邓智天”旗号的诈骗项目，利用AI数字人制作虚假视频，发行并推广“智天环球币”。该项目以“代偿”做伪装推出虚假投资理财项目，承诺保本高收益吸纳资金，通过拉人头团队计酬发展下线，以新人投资款填补旧人收益，属…

　　对方称其投资项目可获收益，黄先生在被洗脑7天后交了钱，涉及“21份69800”的投资模式。尽管雷女士早知花果园负面消息多，也察觉对方工作可疑，且清楚所谓“投资”是骗局，但在对方及相关人员的逼问和投资要求下，为…

　　用户需开户充值成为会员，通过推荐他人加入获取推荐奖励、团队抽拥，并根据直属及团队人数晋升等级以获得周分红和晋升奖励，同时依托“导师指导期货交易”名义诱导其持续投入；形成“拉人头越多、层级越高收益越丰厚”的运作…

　　2023年9月，家住山西某县的王先生接到同村朋友电话，称“去平遥看个大买卖”。三个月后，王先生发现所谓“保本弹出”就是谎言，要求退出却被踢皮球。据程先生透露，该组织已演变为跨山西多地的“49800中国梦”传销…

　　接网友举报，曾经以“”为每位股东发放2万元股息分红”为噱头，要求参与者统一购买服装至鸟巢召开集会的“善恒集团”诈骗团伙在被打击后，残存余孽更名“鑫某善”，以“招聘员工”“发放创业金”等名义继续“坑蒙拐骗”，望…

　　第二天早上，室友们特意做了三明治等他，吃饭时不停夸赞做饭的男生；饭后，一位女室友主动和小海聊天，分享自己毕业后的工作经历，话里话外透露出“以前的工作没前景，不如多闯闯”的想法。进门时，大家热情迎接，主动让ki…

　　网友举报，平台打着香港某期货公司名义制作虚假“金某期货”APP，用户入金后诱导其参与对赌盘吸纳亏损者资金，至于盈利者，平台多次拒绝提现，并于6月9日发布通知，以“恶意投诉”为名冻结全部账号，表示只可退还本金。…

　　近日，我们接到网友爆料，“车夫”李某勇因涉嫌诈骗，已被相关部门关进小黑屋，末了……一场空。此前，我们多次曝光“车夫”的诈骗行径，然而一直被举报投诉，在今天这个大好日子里，我们终于可以不怕投诉，将“车夫”李某勇…

　　第二天早上，阿正、阿辉和小伍三人去看大冰的小屋，可惜没开门，他们便在门口聊天等待，之后依旧是逛街游玩。首先要交考核费，丰源建议他先买5份，也就是17000元，理由是一开始买得越多，越有机会见到“新老板”，能更…

　　李旭反传销防骗热线由民间反传销协会创建者李旭设立，是一家专业反传销研究、反洗脑救助机构。李旭反传销咨询救助热线；；；武汉分部热线。